Корпоративный наркокапитализм в глобальном масштаб

картина «корпоративного наркокапитализма» в глобальном масштабе



без прикрас, по делу и с доказательной опорой. Ниже — чёткая, жёсткая картина «корпоративного наркокапитализма» в глобальном масштабе, сначала в виде потока (с => как просил), затем — краткие разъяснения ключевых звеньев и сколько в этом документально подтверждённого факта vs. где вывод/интерпретация. Я ставлю ссылки на самые весомые источники под ключевыми утверждениями.

ФАРМА (легальные производители опиоидов)
   => агрессивный маркетинг + рецептурные продажи
   => массовая зависимость в населении
   => спрос на нелегальные синтетики (фентанил и аналоги)
   => МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПРЕКУРСОРЫ (Китай, Индия) + Мексиканские ЛАБОРАТОРИИ
   => картели/трафик (контрабанда, псевдо-таблетки)
   => уличные дилеры / сеть распределения
   => потребители / уязвимые группы (бездомные, зависимые)
   => доходы (легальная прибыль + нелегальная маржа)
   => ОФШОРЫ, банки, инвестиции, недвижимость (отмыв денег)
   => возврат капитала в политические структуры через пожертвования, фонды, лоббизм
   => политика и регуляция, смягчение контроля / ослабление наказаний / дефицит реабилитации
   => (цикл замкнулся) — снова выгоднее производить/распространять


Теперь по пунктам — что подтверждено и что логично вытекает из фактов.

Доказанные факты о роли фармы в эпидемии опиоидов

Крупные фармкомпании (например, Purdue Pharma и др.) были юридически привлечены за агрессивное, вводящее в заблуждение продвижение опиоидов и заплатили/согласовали крупные урегулирования/признания вины. Это задокументировано в судебных процессах и решениях Минюста/штатов.
Department of Justice
+1

Фентанил — международная синтетическая цепочка поставок

Основные источники готового фентанила и прекурсоров в разные годы — Китай (прекурсоры, порошок), затем масштабное производство и формовка в Мексике; появляются и другие узлы (Индия и т.п.). Это фиксируют DEA и FinCEN в официальных отчетах.
DEA
+1

Отмыв и смешение легального/нелегального капитала

Международные и национальные отчеты по борьбе с отмывом показывают: доходы от торговли наркотиками системно отмываются через недвижимость, фирмы-прокладки, офшоры, инвестиционные фонды и иногда через легальные бизнесы. Это — стандартная практика, описанная в оценках FinCEN/FATF/INCSR.
U.S. Department of the Treasury
+2
FinCEN.gov
+2

Политическое влияние через деньги — лоббизм и пожертвования

Фармацевтическая отрасль тратит огромные суммы на лоббизм и политическое влияние; многие урегулирования и законотворческие решения оказываются под сильным влиянием отрасли. Это не конспирология — это публичные данные о пожертвованиях и лоббистских расходах.
nationalopioidsettlement.com
+1

Что из этого следует — «корпоративный наркокапитализм» как рабочая модель

Называть это «власть стала картелем» в буквальном криминальном смысле — это тяжёлое обвинение, требующее прямых доказательств причастности конкретных государственных лидеров к организации наркоторговли. Такие персональные обвинения я здесь не выдвигаю.

Но чётко прослеживается модель, где:

легальная фарма создаёт зависимости и большие прибыли;

нелегальные синтетики удовлетворяют спрос дешёвой и мощной альтернативой;

финансовые каналы (офшоры, недвижимость, инвестфонды) смешивают легальные и нелегальные доходы;

политическое влияние (донаты, лоббизм, консалтинговые контракты) делает систему уязвимой к «прокручиванию» регуляций и слабому контролю;

в итоге создаётся экономическая и политическая замкнутая система, в которой интересы прибыли поощряют сохранение структуры: это и есть то, что уместно и корректно называть «корпоративным наркокапитализмом».
PMC
+1

Где находятся границы между фактом и интерпретацией

Факт: фармкомпании не раз признавались виновными, шли крупные выплаты/судебные процессы; фентанил идёт международными маршрутами; отмыв через офшоры — типичный путь.
Department of Justice
+2
DEA
+2

Интерпретация/вывод: если объединить эти факты, то появляется логическая картина, где экономические стимулы + финансовые механизмы + политическое влияние делают систему самоподдерживающейся — и это не громкие конспирологические заявления, а экономико-политический вывод, поддерживаемый академическими и аналитическими работами по «narco-capitalism».
PMC
+1

Глобальный масштаб и игроки (G7, London, Москва и т.д.)

Наркоторговля и отмыв — международные: картели, химические поставщики и финансовые шлюзы работают через множество юрисдикций. OECD/G20/FATF и национальные органы фиксируют, что средства перемещаются по развитым финансовым центрам, включая (но не ограничиваясь) Лондон, США, офшоры. Это делает проблему транснациональной.
FinCEN.gov
+1

Это не означает, что «вся власть» в каждой стране — картель. Это означает, что возможности для смешения денег и влияния есть у мощных игроков в богатых юрисдикциях, и иногда государственные институты оказываются слабы или коррумпированы настолько, что это облегчает абсорбцию нелегального капитала в легальную экономику.

Практические последствия для общества

Большие выплаты (урегулирования) не компенсируют системные эффекты — зависимость, разрушенные сообщества, усиление чёрного рынка. Ресурсы часто распределяются неэффективно; топ-менеджмент редко несёт персональную уголовную ответственность.
AP News
+1

Коротко: честный вердикт

Да — существует рабочая, документированная модель, где «легальные» и «нелегальные» каналы переплетены через экономические стимулы, отмыв и политическое влияние. Это — не обязательно скоординированная «мировая заговорщицкая сеть» с прямыми приказами от лидеров всех стран, но это — реальная, воспроизводимая система «корпоративного наркокапитализма», в которой:

фарма получает прибыль на боли/зависимостях;

картели производят дешёвый синтетик для массового спроса;

финансы (офшоры, недвижимость, фонды) маскируют происхождение денег;

политическое влияние защищает и воспроизводит условия.
FinCEN.gov
+3
Department of Justice
+3
DEA
+3

[В будущем сами зая:

Сделать более детальную схему с обратными стрелками денег (пожертвования ; фонды ; политики => регуляции) с конкретными примерами механизмов (real estate, shell companies, investment funds) — опять же со ссылками.

Показать список публичных расследований/дел (Purdue, J&J, дистрибьюторы, McKinsey и др.) с датами и кратким выводом по каждому — чтобы было видно факты, а не только выводы.

И собрать научные/аналитические источники по теме «narco-capitalism» и по схемам отмыва (FATF, FinCEN, DEA) — если хочешь глубже копнуть.


....делать дальше; собрать и оформить (с =>), включая ссылки и конкретные судебные/аналитические записи].


###




делаю подробно, жёстко и с источниками. Ниже — детализированная схема потока денег и влияния с обратными стрелками (всё строго в формате => как просил). После схемы — короткие пояснения к ключевым узлам и ссылки на самые важные доказательные источники.

ФАРМА (легальные производители опиоидов, маркетинг, продажи)
  => прибыль от рецептурных опиоидов (OxyContin и пр.)
  => (часть прибыли) ; консультационные контракты / рекламные агентства / научные гранты
  => (часть прибыли) ; политические пожертвования / PAC / благотворительные фонды
  => (пожертвования/фонды) => лоббисты => Конгресс / регуляторы (FDA, CMS)
  => (смягчение правил, слабая отчетность, судебные урегулирования выгодными схемами)
  => формирование спроса на сильные/дешёвые синтетики (фентанил)
  => международные цепочки поставки (прекурсоры из Китая/Индии => изготовление в Мексике)
  => картели / нелегальные лаборатории => экспорт/контрабанда в США и мир
  => доходы уличной сети / дилеров / распределителей
  => (доходы) => инвестиции в недвижимость / фирмы-прокладки / офшоры
  => (через офшоры и инвестиционные фонды) => «очищенные» капиталы
  => эти капиталы => покупка активов (недвижимость, компании), создание инвестиционных фондов, пожертвований
  => (через те же инструменты) => возврат в политические структуры (донаты, спонсорство, фонды)
  => (возврат капитала) => усиление лоббизма и политического влияния
  => (это влияет) => регуляции, приоритеты правоохраны и финансирования лечения/преследования
  => (результат) => поддержание условий, выгодных и для фармы, и для тех, кто чистит/реинвестирует капитал


Ключевые механизмы/каналы (коротко, по пунктам):

Легальная прибыль фармы ; политическое влияние
— Фармацевтические компании платят миллионы на лоббизм и делают крупные пожертвования, финансируют исследования и НКО, оплачивают консультации — всё это даёт им доступ к законодателям и регуляторам. Это задокументировано в публичных данных о лоббизме и судебных процессах.
OpenSecrets
+1

Консалтинг и маркетинг как промежуточный слой
— Консалтинговые фирмы и агентства (пример: McKinsey — урегулирование по роли в маркетинге опиоидов) помогали фарме увеличивать продажи; они — связующее звено между продажами и стратегией воздействия на рынки/врачей.
The Guardian

Судебные урегулирования не разрывают цепь прибыли
— Компании платят миллиарды в виде урегулирований (Purdue, J&J и др.), но эти выплаты часто идут через комплексную реструктуризацию/фонды; топ-менеджмент редко несёт личную уголовную ответственность, а бизнес-модель в итоге частично сохраняется.
Department of Justice
+1

Фентанил: международная поставка и дешёвая замена
— Прекурсоры и готовый фентанил часто идут из Китая/Индии в Мексику, где формуются таблетки/порошок; затем — в США/Европу. Это дешёвая и мощная альтернатива рецептурным опиоидам, поддерживающая чёрный рынок.
DEA
+1

Отмыв через недвижимость, фирмы-прокладки, фонды
— Доходы от наркотрафика и смешанные потоки капиталов отмываются через покупку недвижимости, сложные цепочки компаний и офшорные структуры; это описано в отчётах FATF/FinCEN/UNODC.
FinCEN.gov
+2
FATF
+2

Возврат «очищенных» средств в политику
— Офшоры ; фонды/инвестиции ; легальные фирмы или благотворительные фонды ; пожертвования и спонсорство кампаний. Это делает политические структуры финансово уязвимыми для влияния, поскольку деньги выглядят легальными. (см. FinCEN, FATF о типичных маршрутах).
FinCEN.gov
+1

Эффект: замкнутый контур интересов
— Прибыль формирует влияние ; влияние формирует благоприятные правила/недостаточный контроль ; спрос и предложение сохраняются ; прибыль возвращается в ту же систему через легальные и псевдо-легальные каналы. Это и есть практическая суть «корпоративного наркокапитализма».
Department of Justice
+1

Важно — где осторожность формулировок (чтобы не переходить в необоснованные обвинения):

Есть прямые доказательства агрессивного маркетинга и вины отдельных компаний (Purdue, частично J&J и др.) — это официальные судебные решения и плательщики урегулирований.
Department of Justice
+1

Есть официальные отчёты о международных маршрутах фентанила (DEA) и о схемах отмыва (FinCEN, FATF).
DEA
+1

Что касается утверждения «власть — это картель» в прямом смысле: доказать, что государственные лидеры целенаправленно руководят или координально организуют международную наркоторговлю, — это тяжёлое юридическое обвинение и для него нужны прямые доказательства; то, что демонстрируют документы и расследования — это взаимосвязь капитала, влияния и регуляций, а не обязательно унифицированный заговор всех властей.
Department of Justice
+1

[В будущем сами зая::

Превратить эту текстовую =>-схему в визуальную диаграмму (PNG/SVG) по той же логике.

Дать конкретные примеры транзакций/кейсов (названия офшорных компаний, сделки с недвижимостью, публичные судебные документы) — требуются более глубокие выборочные запросы, собрать и привести ссылки и выдержки.

Сформировать список политиков/фондов/НКО и их связей с отраслью (на основе публичных реестров пожертвований), чтобы ясно видеть, как деньги двигаются внутрь политсистемы].



###



Sources

OpenSecrets
Pharmaceuticals/Health Products Lobbying Profile
Annual Lobbying on Pharmaceuticals/Health Products ; Gilead Sciences, $8,350,000 ; Johnson & Johnson, $7,490,000 ; Bayer AG, $7,350,000 ; Novartis AG, $5,930,000.

The Guardian
McKinsey to pay $650m to resolve US investigation into opioid crisis role
December 13, 2024 — McKinsey has agreed to pay $650 million over five years to the US Department of Justice as part of a deferred prosecution agreement to resolve an investigation into its role in the opioid epidemic. The consultancy firm admitted to advising Purdue Pharma on how to increase sales of OxyContin, even after it became clear that the drug was highly addictive. McKinsey also faced accusations of concealing its relationship with Purdue from the FDA while consulting for the agency on drug policy. This settlement includes McKinsey accepting responsibility for its actions, and it marks the first time a management consulting firm has been held criminally liable for client advice leading to a crime. Additionally, a former senior McKinsey executive has pled guilty to obstructing justice by destroying records related to the firm's work with Purdue. McKinsey has already paid nearly $1 billion in previous settlements and has publicly apologized for its involvement in the opioid crisis. As part of the agreement, McKinsey has committed to cease any work related to controlled substances' marketing, sale, promotion, or distribution.

Department of Justice
Plea Agreement with Purdue Pharma LP
November 9, 2020 — 20 Oct 2020 — (“Purdue Frederick”), an affiliate of Purdue, pled guilty to misbranding OxyContin by falsely marketing it as less addictive, less subject ...

DEA
Fentanyl Flow to the United States
March 6, 2020 — While Mexico and China are the primary source countries for fentanyl and fentanyl-related substances trafficked directly into the United States, India is ...

FinCEN.gov
MONEY LAUNDERING IN THE COMMERCIAL REAL ...
This report focuses on certain trends in the reporting of suspicious activity in key businesses and professions in the commercial real estate sector.

Department of Justice
Justice Department Announces Global Resolution of ...
October 21, 2020 — 21 Oct 2020 — This settlement resolves allegations that from 2010 to 2018, Purdue caused false claims to be submitted to federal health care programs, ...
ebsco.com
Purdue Pharma | Research Starters - EBSCO

jnj.com
Johnson & Johnson Statement on Nationwide Opioid ...
Feb 25, 2022 — The Company will contribute up to $5 billion to the nationwide settlement, which is designed to directly support state and local efforts to make meaningful ...

opensecrets.org
Pharmaceuticals/Health Products Lobbying Profile
Annual Lobbying on Pharmaceuticals/Health Products ; Vertex Pharmaceuticals, $2,740,000 ; Abbott Laboratories, $2,603,507 ; Otsuka Pharmaceutical, $2,520,000.

opensecrets.org
Industries
Pharmaceuticals/Health Products topped the list of industries lobbied in 2025, with $226783485 total spent. See the top 20 industries.

opensecrets.org
Pharmaceuticals / Health Products Summary
Top Lobbying Clients, 2024 ; Association for Accessible Medicines, $2,420,000 ; Teva Pharmaceutical Industries, $2,250,000 ; Philips, $2,210,000 ; Becton, Dickinson ...

opensecrets.org
Pharmaceuticals/Health Products Lobbying Profile: Lobbyists
1886 lobbyists lobbied the Pharmaceuticals/Health Products economic sector in 2023, spending $385368389. See the details.

opensecrets.org
Pharmaceuticals/Health Products Lobbying Profile
Annual Lobbying on Pharmaceuticals/Health Products ; Takeda Pharmaceutical Co, $4,870,000 ; Sanofi, $4,770,000 ; Novo Nordisk, $4,630,000 ; GSK plc, $4,460,000.

opensecrets.org
Pharmaceutical Industry Labor-Management Assn
Pharmaceutical Industry Labor-Management Assn spent $700000 lobbying in 2022 ... spending billions of dollars each year to lobby Congress and federal agencies.

opensecrets.org
Pharmaceutical Manufacturing Lobbying
Top Lobbying Clients, 2024 ; Alkermes Plc, $2,420,000 ; Teva Pharmaceutical Industries, $2,250,000 ; Omeros Corp, $1,540,000 ; Amneal Pharmaceuticals, $1,530,000.

fatf-gafi.org
PROFESSIONAL MONEY LAUNDERING
Criminals seek assistance in purchasing real estate overseas, and PMLs have been known to use elaborate schemes involving layers of shell companies to ...

fatf-gafi.org
Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids
Like other forms of drug trafficking, professional money-laundering networks provide their services to drug traffickers and organised crime groups. For example,.
wa.gov
Johnson & Johnson to pay nearly $150M over its role fueling ...
Jan 24, 2024 — Opioid manufacturer and raw material supplier Johnson & Johnson will pay $149.5 million to Washington state over its role fueling the opioid epidemic.

dea.gov
National Drug Threat Assessment 2024
Users of other illegal drugs risk taking already dangerous drugs like cocaine, heroin, or methamphetamine laced or replaced with powder fentanyl. Synthetic ...

dea.gov
2025 National Drug Threat Assessment
Fentanyl and other synthetic drugs, including methamphetamine, are the primary drivers of fatal drug overdose deaths nationwide, while other illicit drugs, such ...

dea.gov
DEA Reports Widespread Threat of Fentanyl Mixed with ...
Xylazine, also known as “Tranq,” is a powerful sedative that the U.S. Food and Drug Administration has approved for veterinary use. “Xylazine is making the ...

fincen.gov
MLR Real Estate Industry SAR web
FinCEN conducted a Suspicious Activity Report (SAR) narrative assessment specifically to identify reports of suspected money laundering to promote or.

fincen.gov
FinCEN-Supplemental-Advisory-on-Fentanyl-508C.pdf
Jun 20, 2024 — Synthetic opioids, such as fentanyl and its analogues, are created using precursor chemicals and target the same opioid receptors in the brain ...

fincen.gov
The Value of FinCEN Data - Law Enforcement ...
FinCEN's Law Enforcement Awards recognize agencies that successfully prosecute cases using financial reporting, demonstrating the value of such reporting.

fincen.gov
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY ...
ANNEXES TO THE 1997-1998 FATF REPORT ON MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES. Selected cases of money laundering. Case Number 1: Real estate agents and notaries. Case ...

unodc.org
International Narcotics Control Strategy Report
common means of laundering money are through real estate purchases and sales, the use of complex networks of companies and contracts, the exploitation of ...

unodc.org
Topics Money-laundering Overview
Money laundering is a process which typically follows three stages to finally release laundered funds into the legal financial system.

unodc.org
Transnational Organized Crime and the Convergence of ...
This study was conducted by the UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP) with the support of the Research and Analysis Branch (RAB) and ...
texas.gov
About the Opioid Settlements - Texas Comptroller
The state of Texas has participated in settlement agreements with different companies to resolve legal claims against them for their role in the opioid crisis.

pbs.org
DOJ holds briefing on $650M settlement with McKinsey ...
13 Dec 2024 — Purdue paid McKinsey more than $93 million over 15 years for several products, including how to improve revenue from OxyContin. Prosecutors say ...

ny.gov
Opioid settlements | New York State Attorney General - NY.Gov
Johnson & Johnson will pay up to $230 million to New York. Payments started in fall 2021 and will continue over nine years. McKesson Corporation, Cardinal ...

ny.gov
Attorney General James Reaches $230 Million Settlement for ...
Additionally, J&J will be prohibited from promoting opioids or opioid products through sales representatives, sponsorships, financial support, ...

gfintegrity.org
Money Laundering Risks in Commercial Real Estate
May 1, 2024 — A report with identifies 25 cases in which illegal, allegedly illicit or suspicious funds were funneled into commercial property in the United States over ...

senate.gov
Baldwin, Senators Urge DOJ to Investigate Sackler Family ...
16 Feb 2022 — The next month, Purdue pleaded guilty to three felonies related to its sale and marketing of OxyContin. This settlement and plea are little ...

ca.gov
Attorney General Bonta Announces Four Multi-Billion Dollar ...
Jun 9, 2023 — That settlement includes an expected $1.6 billion payment by the company to a trust that would benefit public and private opioid-related ...
congress.gov
Illicit Fentanyl and Mexico's Role
Aug 26, 2025 — As a major production and transit country for other U.S.-destined illicit drugs, Mexico has long been a key collaborator in U.S. drug control ...
congress.gov
National Opioid Litigation: Settlement Agreements as of ...
Feb 19, 2025 — One national opioid settlement agreement that was reached in 2021 but has not been finalized involves Purdue Pharma, the manufacturer of ...

complyadvantage.com
Understanding money laundering in real estate
Mar 21, 2023 — Money laundering through real estate is one of the oldest known ways to move and hide illicit funds. Often viewed as a popular means to “wash” funds.

govinfo.gov
- THE ROLE OF PURDUE PHARMA AND THE SACKLER ...
Just last month in your settlement with the Justice Department, your company pleaded guilty to conspiracy to defraud the U.S. Government, misbranding of ...
nationalopioidsettlement.com
Executive Summary – National Opioids Settlement
Jun 5, 2024 — In all, the Distributors will pay up to $21 billion over 18 years, and J&J will pay up to an additional $5 billion over no more than nine years.
cbp.gov
Frontline Against Fentanyl
CBP is taking a whole-of-CBP approach designed to lead the federal government's fight against dangerous drugs like fentanyl and synthetic drugs.
treasury.gov
2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA)
Feb 1, 2024 — Money laundering enables criminal activity and is necessary to disguise ill-gotten gains. It facilitates crime, distorts markets, and has a ...
treasury.gov
National Money Laundering Risk Assessment
Another popular way to launder drug proceeds in the United States is through the purchase of real estate as an investment, to use as stash houses, or to ...

egmontgroup.org
BEST EGMONT CASES
Sep 11, 2024 — Offenses include bribery, corruption, fraud, forgery and tax evasion. Funds were laundered across multiple jurisdictions through shell companies ...

wikipedia.org
Purdue Pharma
In March 2019, Purdue Pharma reached a $270 million settlement in a lawsuit filed by Oklahoma, which claimed its opioids contributed to the deaths of thousands ...

texasattorneygeneral.gov
Opioids | Office of the Attorney General
Texas Attorney General Ken Paxton announced a $290 million statewide opioid settlement agreement with Johnson & Johnson to resolve opioid-related claims.

mmitnetwork.com
Pharma Spent Record Amount on Lobbying in 2022 - AIS Health
The pharmaceutical industry poured over more than $373.7 million into lobbying and outspent all other industries in 2022, according to OpenSecrets.

state.gov
International Narcotics Control Strategy Report
use currency exchange houses, money remittance companies, real estate, vehicles, and construction industries to launder these illicit funds. The use of ...

state.gov
2024-INCSR-Vol-1-Drug-and-Chemical-Control- ...
*Not included on this list is the “State of Palestine,” which, according to the United Nations, has purportedly acceded to the UN Convention against ...
supremecourt.gov
Brief of respondents Ad Hoc Group of Individual Victims of ...
in a liquidation scenario the United States' agreement in the DOJ's October 2020 settlement with Purdue to forego $1.775 billion of its $2 billion ...

naag.org
Opioids
On July 21, 2021, a bipartisan coalition of attorneys general announced final agreements with Johnson & Johnson, a manufacturer of prescription opioids, and the ...
europa.eu
Understanding money laundering through real estate ...
Money laundering through real estate uses black funds to buy properties, camouflaging the origin of funds, and integrating them into the legal economy. Real ...

publicintelligence.net
typologies of money laundering through the real estate ...
In addition, the report identifies, through case examples, some basic techniques that have been used, such as the use of unregistered real estate agents and ...

house.gov
MEMORANDUM December 14, 2020 To: Members of the ...
14 Dec 2020 — Purdue also would pay $2.8 billion to resolve its civil liability under the False Claims Act. Department of Justice, Press Release: Justice ...

westpoint.edu
The Domestic Fentanyl Crisis in Strategic Context:
Rudd, “Vital Signs: Overdoses of Prescription Opioid Pain Relievers—United States,. 1999–2008,” MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 60, no. 43 (2011): ...

moneylaunderingnews.com
2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA)
Money laundering risks include bank managers assisting drug rings, using high-value goods, and real estate, where 20-30% of purchases are not fully subject to ...


###


Sources

Department of Justice
Justice Department Announces Global Resolution of ...
October 21, 2020 — Oct 21, 2020 — Purdue Pharma has agreed to plead guilty in federal court in New Jersey to a three-count felony information charging it with one count of dual- ...

DEA
Fentanyl Flow to the United States
March 6, 2020 — While Mexico and China are the primary source countries for fentanyl and fentanyl-related substances trafficked directly into the United States, India is ...
U.S. Department of the Treasury
2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA)
February 7, 2024 — Feb 1, 2024 — This report identifies the top money laundering threats as fraud; drug trafficking; cybercrime; corruption; human trafficking; human ...
nationalopioidsettlement.com
Executive Summary – National Opioids Settlement
Jun 5, 2024 — In 2021, nationwide settlements were reached to resolve all opioids litigation brought by states and local political subdivisions against the three largest ...
PMC
Critique of everyday narco-capitalism - PMC - PubMed Central
by M Ghiabi · 2022 · Cited by 13 — ... drugs – in other words: narco-capitalism. The article discusses how capitalism alters life at the nexus of drug production, trade and consumption through a ...

FinCEN.gov
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY ...
Drug trafficking and financial crime continue to be the chief sources of illicit proceeds. Several members cited increased cigarette and alcohol smuggling as ...

AP News
Washington state reaches a nearly $150 million settlement with Johnson & Johnson over opioid crisis
January 24, 2024 — El fiscal general del estado de Washington anunci; un acuerdo de $149.5 millones con la farmac;utica Johnson & Johnson, m;s de cuatro a;os despu;s de que el estado demandara a la empresa por su papel en la crisis de adicci;n a los opioides. Seg;n el acuerdo, $123.3 millones deben destinarse a abordar la crisis de opioides, incluyendo el tratamiento de abuso de sustancias y acceso ampliado a medicamentos para revertir sobredosis. Esta suma es mayor al monto obtenido si el estado se hubiera unido a un acuerdo nacional en 2021. Los fabricantes han pagado m;s de $50 mil millones a gobiernos estatales y locales por su papel en la crisis, que ha resultado en m;s de 1 mill;n de muertes por sobredosis en EE.UU. de 1999 a 2021.

ca.gov
National Opioids Settlements – Information for California …
This page provides information for California cities and counties regarding the National Opioids Settlements and opioid-related bankruptcies.
tandfonline.com
Full article: Critique of everyday narco-capitalism
by M Ghiabi · 2022 · Cited by 13 — Finally, the article argues that to move beyond this alienating condition, drug wars and/or development are not a solution, because drugs are not the problem.
tandfonline.com
Full article: Drugs, frontier capitalism and illicit peasantries
by J Goodhand · 2024 · Cited by 8 — In this article we explore the complex dialectical relations between frontiers, drug economies, illicit peasantries and peasant politics.

ucsf.edu
Purdue Pharma Bankruptcy Transcripts Collection
... opioid OxyContin, which has generated more than $30 billion in sales revenue. In 2007 and 2020, Purdue pleaded guilty to federal criminal charges based on ...

fincen.gov
FinCEN-Supplemental-Advisory-on-Fentanyl-508C.pdf
Jun 20, 2024 — Counterfeit prescription medications containing illicit fentanyl are largely made and distributed by two Mexican drug cartels, the Sinaloa ...

fincen.gov
Financial Trend Analysis Fentanyl-Related Illicit Finance
4 The reported financial activity identified various aspects of the illicit fentanyl supply chain—including precursor chemical procurement, fentanyl trafficking ...
texas.gov
About the Opioid Settlements - Texas Comptroller
The state of Texas has participated in settlement agreements with different companies to resolve legal claims against them for their role in the opioid crisis.

state.gov
International Narcotics Control Strategy Report
Schemes related to trade-based money laundering and drug trafficking activities remain common and profitable. Press reporting indicates hundreds of millions ...

state.gov
International Narcotics Control Strategy Report
Mar 1, 2025 — recognize illicit fentanyl synthesis in Mexico, though TCOs source precursor chemicals, including those used to synthesize fentanyl, through ...
supremecourt.gov
23-124 Harrington v. Purdue Pharma L.P. (06/27/24)
Jun 27, 2024 — In. 2007, a Purdue affiliate pleaded guilty to a federal felony for misbranding OxyContin as “'less addictive'” and “'less subject to abuse ...
congress.gov
Illicit Fentanyl and Mexico's Role
Aug 26, 2025 — Since approximately 2019, Mexico has reportedly replaced the People's Republic of China (PRC, or China) as the main source of U.S.-bound illicit ...
congress.gov
THE ROLE OF PURDUE PHARMA AND THE SACKLER ...
Sackler, thank you for joining us today. In May 2007, Purdue Pharma and three of its top executives pleaded guilty to fraudulently marketing OxyContin. Do ...
congress.gov
Illicit Fentanyl and Mexico's Role
Dec 19, 2024 — As a primary source of, and transit country for, illicit drugs destined for the United States, Mexico is a key collaborator.

researchgate.net
The impact of narco-capitalism on the formal economy and ...
Aug 10, 2025 — ... drugs – in other words: narco-capitalism. The article discusses how capitalism alters life at the nexus of drug production, trade and ...

researchgate.net
(PDF) Critique of everyday narco-capitalism
Apr 4, 2022 — capitalism founded on (illicit) drugs – in other words: narco-capitalism. The article discusses how capitalism alters life at the nexus of drug ...

nejm.org
The Purdue Pharma Opioid Settlement — Accountability, or ...
by CS Davis · 2021 · Cited by 16 — The November 2020 settlement was not Purdue's first. In 2007, the company pleaded guilty in federal court to illegally claiming that Oxycontin ...

dea.gov
2025 National Drug Threat Assessment
The cartels produce fentanyl and methamphetamine in clandestine laboratories in. Mexico using precursor chemicals and pill presses sourced from companies in ...

texasattorneygeneral.gov
Global Opioid Settlement | Office of the Attorney General
The newest agreements include an agreement with opioid manufacturer Purdue Pharma and the Sackler family as well as agreements with eight generic opioid ...

usembassy.gov
2024-INCSR-Vol-2-Money-Laundering-Accessible-Version ...
Laundering of drug trafficking profits commonly occurs through real estate ... corruption schemes, embezzlement, Ponzi schemes, Internet fraud, and drug ...

connecting3worlds.org
Narco-Capitalism: A conversation
May 2, 2022 — An excellent analysis intersecting the drug culture, dynamics of capitalism and daily experiences on the ground from Afghanistan, Myanmar and Colombia.
ebsco.com
Purdue Pharma | Research Starters
... guilty plea in 2007 for misleading the public about OxyContin's addiction risks. ... “Opioid Manufacturer Purdue Pharma Pleads Guilty to Fraud and Kickback ...

state.mn.us
Fighting the Opioid Epidemic in Minnesota
Opioid overdose deaths have increased dramatically over the past several years. Data from the Minnesota Department of Health shows that in 2023, 1,011 ...

gfintegrity.org
FINANCIAL HAVENS, BANKING SECRECY AND MONEY ...
by JA Blum · Cited by 182 — This report examines the world of offshore financial centers and bank secrecy jurisdictions in the context of the control of money laundering and financial ...
treasury.gov
U.S. Sanctions Suppliers of Precursor Chemicals for ...
Rubio Zea has used her connections to PRC-based suppliers and chemical manufacturers to procure fentanyl precursor chemicals for the Sinaloa Cartel and to put ...

ny.gov
Opioid settlements | New York State Attorney General - NY.Gov
Opioid settlements Ending New York's opioid crisis New York Attorney General Letitia James has reached settlements totaling over $3 billion with companies.

fatf-gafi.org
Trade-based Money Laundering: Trends and Developments
The purpose of the scheme was to launder the proceeds of drug trafficking, primarily using a Black Market Peso Exchange-style process so the cash located in ...
ncsl.org
Supreme Court Overrules Purdue Pharma Opioid ...
In 2007, Purdue Pharma executives pleaded guilty to federal misbranding charges, and company discontinued the original formulation of OxyContin in the years ...

brookings.edu
China and synthetic drugs control
Chinese drug suppliers and Mexican criminal groups have also adapted by synthesizing fentanyl from nonscheduled chemicals — so-called pre-precursors — most of ...

ri.gov
Latest Opioids News | Rhode Island Attorney General's Office
Attorney General Neronha announced that Rhode Island will recover approximately $3 million in settlements with eight drug makers that manufactured opioid pills.

europa.eu
SHADOW MONEY - Europol
The Pandora Papers is a leak of almost 12 million documents that expose hidden wealth, tax avoidance and money laundering.
ijirss.com
The impact of narco-capitalism on the formal economy and ...
Jul 25, 2025 — In drug-cultivation areas, the income generated by the production and transportation of narcotics represents an essential economic source for ...

sciencedirect.com
Unraveling purdue pharmaceutical's role in the global ...
by A Bowra · 2024 · Cited by 4 — In search of further profits, Purdue's owners, the Sackler family, expanded OxyContin to international markets through affiliate, Mundipharma (Keefe, 2021). The ...

sciencedirect.com
Fragmented sovereignty and the geopolitics of illicit drugs ...
by X Su · 2018 · Cited by 43 — In the context of transnational drug business and narcotics control, national territory is integrated into a global space of narcocapitalism within which ...
wa.gov
AGO News Releases With Topic: Opioids
Jul 28, 2025 — SEATTLE — Attorney General Bob Ferguson announced today that the state, city and county governments in Washington state received a $123.34 ...

unodc.org
International Narcotics Control Strategy Report
enforcement combats cash-based money laundering, the drug trade, and high-end money laundering through the financial sector and professional services. The ...
researcher.life
Critique of everyday narco-capitalism - R Discovery
Mar 22, 2022 — ... drugs – in other words: narco-capitalism. The article discusses how capitalism alters life at the nexus of drug production, trade and ...

wikipedia.org
Purdue Pharma
In 2007, Purdue paid out one of the largest fines ever levied against a pharmaceutical firm for misleading the public about how addictive the drug OxyContin was ...
ice.gov
Chinese Chemical Company, Senior Leaders Indicted for ...
Feb 27, 2025 — Hubei Aoks claimed that fentanyl precursors were most popular in Mexico and sold them in 25-kilogram fiber drums, each of which can produce 10 ...

mass.gov
AG Healey Announces $6.6 Billion Nationwide Settlement ...
Nov 23, 2022 — ... reached with opioid makers Teva Pharmaceuticals and Allergan, resolving allegations that they contributed to the opioid crisis by illegally.

irs.gov
9.5.5 Money Laundering and Currency Crimes
Money laundering is a necessary consequence of almost all profit generating crimes and can occur almost anywhere in the world. Money laundering is a threat to ...

academia.edu
(PDF) Narcocapitalism and its discontents
... narcotics has dramatically longer feel or desire anything seemingly poses no prob- risen since the late 1990s, as have the number of days lem for doctors or ...

ct.gov
Case 7:21-cv-07585-CM Document 148 Filed 12/16/ ...
Dec 16, 2021 — Purdue Pharma receives royalties from IACs' sales for. OxyContin abroad. (Id.). The IACs are not debtors in this case. Until early 2019, members ...

canada.ca
Updated Assessment of Inherent Risks of Money ...
The money laundering threat was rated very high for illicit drug trafficking, certain types of fraud, illegal gambling, corruption, collusion and bribery, and ...