6сб. Осторожно, мошенники!

Неделю назад - звонок на мобильный телефон:
- Татьяна Сергеева? Здравствуйте!
- Да, здравствуйте!..
- Вас беспокоит Сбербанк. Автоматическая система безопасности банка обнаружила, что в г.Барнауле на Ваше имя оформляется кредит на сумму больше ста тысяч рублей. - Вы в курсе этой операции?
Сердце заколотилось, но "там" не давали времени опомниться, продолжали...
- Где Вы сейчас находитесь?
- Я у себя дома.
- Это город........., улица....., дом №..., квартира..., всё верно?
- Да всё правильно! Мы сейчас с Вами оформим заявление на отказ от сделки на кредит, я передаю Вас старшему помощнику Сбербанка, не отключайтесь, будьте на связи!!
Не прошло и двух минут звонит СТАРШИЙ помощник, опять называет все данные: ФИО, адрес...
- Для передачи дела в суд нам надо уточнить некоторые моменты и побыстрее, иначе мы можем опоздать и на Ваше имя чужой человек оформит кредит, который Вам придётся выплачивать! Как Вы считаете, откуда в Барнауле могут знать данные Вашей карточки, паспорта?
- Не знаю, у меня нет ни родственников, ни знакомых в этом городе.
- Скорее всего, это работники Вашего банка, они-то все данные знают, от них и произошла утечка конфиденциальной информации... Мы все силы бросили на спасение Ваших денежных средств, заведено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру, не переключайтесь, с Вами сейчас будет работать прокурор, оставайтесь на связи!

Прокурор так же быстро, через минуту-полторы уже говорил со мной, опять сверил все данные, попросил поставить телефон на зарядку, уточнил адрес банка в моём городе... Велел одеваться, сейчас за мной должна подъехать участковая машина для дальнейшего разбирательства. Всё происходило настолько быстро, что подумать было некогда. Все работники банка в своей речи использовали специфическую банковскую терминологию, говорили грамотно, бойко, не было никаких сомнений... Ослушаясь  призывам прокурора оставаться на связи, я позвонила дочери, которая сказала, что это мошенники, т.к. банк никогда не выходит на связь с клиентами. Я чуть успокоилась, пришёл сын, как чувствовал, что у меня проблемы, я ему рассказала в двух словах эту историю... Через пару минут снова звонок, теперь уже разговор был с сыном, речь прокурора была сбивчивой, заикающейся. Его просьба говорить со мной сыном была отклонена, вскоре прокурор бросил трубку, на том история закончилась. Нет необходимости описывать состояние человека, услышавшего такую новость с банковскими операциями... ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!!! Да они стали образованнее, поставленная профессиональная речь, которая сводит с ума обычных людей, далёких от возможных ситуаций в данной области. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Я не верила ни одному их слову, но они называли точные личные данные, это сбивало с толку! ИХ преступления становятся всё продуманнее, изощрённее и обвести  вокруг пальца неспециалиста им ничего не стоит!

   В Иркутске накрыли крупную ОПГ лжебанкиров
За два года работы они успели «отмыть» 15 млн рублей.
Операция по изобличению подозреваемых лиц и задержанию 11 членов предполагаемой группы «обнальщиков» проходила в Иркутске. Правоохранители одновременно провели свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.
Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.


Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации – оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет, и за это время, по оценкам специалистов, извлекли доход по меньшей мере оцениваемый в 15 миллионов рублей.

Четверо наиболее активных участников криминального сегмента помещены в изолятор временного содержания. Оперативники и следователи устанавливают других возможных участников нелегального бизнеса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере).

   Буквально сегодня ходила в магазин и продавец рассказала, какой случай произошёл с ней. Из банка ей позвонили (знакомая история), что случайно, ошибочно на её карточку положили крупную сумму денег, которые надо срочно снять!... ...Мошенники покупают дорогую вещь в рассрочку, оформляя платежи с чужой карты. Деньги, которые они кладут на вашу карту, если вы снимете, эта сумма будет зачтена, как первый платёж и последующие платежи будут оплачиваться с этого счёта. Деньги эти трогать не надо, банк сам снимет эту сумму и больше карта к мошенникам не будет иметь никакого отношения.

                БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!!!